南京高科第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新港高科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2005年4月7日以通訊表決的方式進行。會議通知于2005年3月31日以傳真的方式發出。公司7名董事均參加了表決，符合公司法和《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：

　　一、關于對公司章程補充修改的議案(詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)；

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于修改公司《股東大會議事細則》的議案(詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)；

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于修改公司《董事會議事細則》的議案(詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　以上議案還將提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO五年四月九日上海證券報