浙江富潤(600070)三屆十三次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江富潤(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆監事會于2005年4月7日在公司會議室召開第十三次會議，應到監事7人，實到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過公司2004年年度報告及摘要；

　　二、審議通過公司2004年度監事會工作報告；

　　三、審議通過公司2004年度財務報告，檢查公司財務結構和財務狀況，認為：

　　1、浙江天健會計師事務所出具的2004年度財務審計報告客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　2、公司無內幕交易情況，關聯交易遵循公平原則，未損害公司利益和股東權益。

　　四、審議通過關于推選公司第四屆監事會監事候選人的議案：

　　推選郭曉映、俞可龍、張非凡、蔡建、高靜、石松寧為公司第四屆監事會監事候選人，其中郭曉映、張非凡為職工監事，直接進入監事會。(候選人簡歷附后)

　　浙江富潤股份有限公司監事會

　　二OO五年四月七日

　　附件一：浙江富潤股份有限公司第四屆監事會監事候選人簡歷

　　郭曉映，女，1956年5月出生，大專文化，高級統計師。歷任公司監事，富潤控股集團黨委副書記。現任公司第三屆監事會職工監事。

　　張非凡，男，1957年1月出生，大學文化，高級會計師。歷任公司職工監事、審計部經理等職。現任公司第三屆監事會職工監事。

　　俞可龍，男，1941年11月出生，大學文化，研究員， 浙江省杭嘉湖技術開發公司副總經理。現任公司第三屆董事會董事。

　　蔡 建，女，1953年6月出生，大學文化，會計師。歷任公司監事。現任公司第三屆監事會監事。

　　高 靜，女，1966年11月出生，大學文化，會計師。現任富潤控股集團監事會監事、檔案館科員等職。

　　石松寧，男，1950年5月出生，中專文化，經濟師，歷任公司監事。現任公司第三屆監事會監事。上海證券報