|
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)七次會(huì)議決議召開(kāi)公司2004年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)和會(huì)議議案公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2005年5月20日上午10：30；
二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)九興大道3號(hào)公司三樓會(huì)議室；
三、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；
四、會(huì)議議案：
1、公司董事會(huì)報(bào)告；
2、公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
3、公司2004年年度報(bào)告及年報(bào)摘要；
4、公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、公司2004年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
經(jīng)山東乾聚有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2004年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4901467.68元。按公司〈章程〉有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定公積金2027806.20元和5%的法定公益金1013903.10元，本報(bào)告期可分配利潤(rùn)1859758.38元，加上2003年度未分配利潤(rùn)58503030.37元，本年度累計(jì)可供全體股東分配的利潤(rùn)為60362788.75元。
董事會(huì)決定2004年度不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本，以可分配利潤(rùn)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。此預(yù)案須經(jīng)2004年度股東大會(huì)審議。
6、續(xù)聘山東乾聚有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用計(jì)劃為40萬(wàn)元人民幣；
7、補(bǔ)選樊平先生為公司董事。
8、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》(證監(jiān)公司字［2005］15號(hào))，對(duì)公司《章程》的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂和審議。
五、出席會(huì)議人員：
1、公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
2、凡2005年5月13日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)委托代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件四)。
六、出席會(huì)議登記辦法及其他事宜：
(1)凡出席會(huì)議的股東需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明，代理人還需持授權(quán)委托書(shū)及身份證于2005年5月19日9：00？16：00到本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室辦理登記手續(xù)，外地股東可用信函或傳真聯(lián)系辦理登記事宜。(用信函辦理登記請(qǐng)?zhí)崆凹某?。
(2)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。
(3)聯(lián)系地址：成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)九興大道3號(hào)。
郵政編碼：610041
聯(lián)系電話及傳真：(028)85155498
聯(lián) 系 人：郭 波 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 會(huì)
二0 0五年四月七日
附件四：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2004年年度股東大會(huì)，并代表本人行使對(duì)大會(huì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。
股東帳號(hào)： 委托人簽章：
股東身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：
持股數(shù)： 委托日期：上海證券報(bào)
| 
