金馬股份召開2004年度股東大會(huì)的通知

　　一、關(guān)于修訂公司《章程》部分條款的議案；

　　二、關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案；

　　三、關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事任職及議事制度》部分條款的議案；

　　四、關(guān)于召開公司2004年度股東大會(huì)的議案。

　�。ㄒ唬�會(huì)議時(shí)間：2005年5月10日（星期二），上午九時(shí)整，會(huì)期一天。

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　�。ㄈ�）會(huì)議議題：審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告等議案。