黑化股份(600179)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、董事長閻樹忠，因出差在外未能參加本次董事會，委托副董事長許文祥先生主持會議并代為行使表決權。獨立董事張忠義、吳平，因出差在外未能參加本次董事會，委托獨立董事許兆林先生代為行使表決權并發表獨立意見。

　　1.3、遼寧天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人閻樹忠，主管會計工作負責人劉亞芳，會計機構負責人(會計主管人員)沈忠秀聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：黑龍江黑化集團有限公司

　　法人代表：閻樹忠

　　注冊資本：774，640，000元人民幣

　　成立日期：1997年4月24日

　　主要經營業務或管理活動：化肥產品；多孔硝酸銨，甲醇，碳黑，雙氧水，二三酸，等化工產品；按外貿部所批商品目錄進行進出口業務，機械設備制造和加工，壓力容器設計、制造，商標印制。

　　(2)實際控制人情況

　　名稱：齊齊哈爾市國有資產監督管理委員會

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況 單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年，公司董事會、管理層按照“抓住行業發展歷史機遇，做強做大煤化工產業”的戰略思想，面對瞬息萬變的市場環境，堅持以管理為手段、以市場為導向、以效益為中心、克服了原材料市場漲價和運輸環境緊張等不利因素給公司帶來的影響，使公司各項工作取得了較好的發展。

　　2004年，在鋼鐵工業強勁增長的拉動下，公司主導產品焦炭市場產銷兩旺，銷售價格穩定。2004年公司焦炭產品的生產與銷售均再創歷史最好水平，生產焦炭81萬噸，實現主營收入68，388萬元。受原材料漲價的影響，焦炭的毛利率由2003年的41%下降到34%。公司的另一產品尿素，受生產線原料路線改造調試不順暢的影響，導致公司營業成本增加。

　　2005年，在國家宏觀經濟穩健發展的環境下，公司依然面臨著繁重的工作任務。首先，要抓住發展“煤化工”業務主線，關注政策變化，強化風險意識，將外界因素對公司不利的影響降到最低。其次，發揮優勢產品的同時，整合資源，加強管理，挖潛降耗，打造公司強大發展平臺，力爭為股東創造更大的效益。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況 單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經遼寧天健會計師事務所有限公司審計，2004年公司實現凈利潤26，872，311.37元，按照《公司章程》的規定，提取10%法定盈余公積金2，657，731.51元，提取5%法定公益金1，328，865.75元后，加上年初未分配利潤92，681，894.25元，本年度可供分配的利潤為115，567，608.36元。

　　鑒于公司生產所需原料大幅漲價等因素，為補充采購流動資金，節約財務費用，降低生產成本，實現公司長期、持續穩定的發展目標，公司董事會擬定2004年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案提出異議

　　§8 監事會報告

　　1、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

　　報告期內，公司與關聯方發生的關聯交易都采取了公允合理的定價原則、公正合法的決策程序，沒有損害上市公司和中小投資者利益的情況。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經遼寧天健會計師事務所有限公司審計，注冊會計師趙鳳麗、中國注冊會計師：李曉剛簽字出具了遼天會證審字［2005］92號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：黑龍江黑化股份(資訊 行情 論壇)有限公司 2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 閻樹忠 主管會計工作負責人： 劉亞芳 會計機構負責人： 沈忠秀

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：黑龍江黑化股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 閻樹忠 主管會計工作負責人： 劉亞芳 會計機構負責人： 沈忠秀

　　現金流量表

　　編制單位：黑龍江黑化股份有限公司 2004年單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 閻樹忠 主管會計工作負責人： 劉亞芳 會計機構負責人： 沈忠秀

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：閻樹忠

　　黑龍江黑化股份有限公司

　　2005年4月4日上海證券報