商業城(600306)二屆董事會臨時會議決議公告

　　沈陽商業城(資訊 行情 論壇)股份有限公司二屆董事會臨時會議通知以通訊方式于2005年3月22日發出，會議于2005年4月5日在公司會議室召開，會議應到董事14人，實到董事13人(董事周建海先生因公未能出席)，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張殿華先生主持。會議審議通過了以下決議：

　　1、鑒于本公司參股的佰瑞德(沈陽)投資管理有限公司(以下簡稱該公司)幾年來無投 資回報，經與該公司股東協商，本公司擬將持有其44.5%的全部股權以4900萬元的價格轉讓給沈陽大和餐飲娛樂有限公司。轉讓回收資金的用途由董事會另行確定。

　　同意13票，反對0票，棄權0票。

　　2、董事會授權公司總經理簽署股權轉讓協議、該公司股東會決議及辦理工商登記變更所必須的相關法律文件等具體事宜。

　　同意13票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　沈陽商業城股份有限公司董事會

　　2005年4月5日上海證券報