歌華有線第二屆監事會第九次會議決議公告

　　北京歌華有線(資訊 行情 論壇)電視網絡股份有限公司第二屆監事會第九次會議通知于2005年3月25日以書面送達的方式發出。會議于2005年4月4日上午10：00在公司五層會議室召開，出席會議的監事應到3人，實到3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由監事會召集人田秋先生主持。經與會監事認真討論，投票表決，一致審議通 過如下決議：

　　一、審議通過《2004年度總經理工作報告》；

　　二、審議通過《2004年度財務決算報告》；

　　三、審議通過《2004年度監事會報告》。

　　報告期內，監事會通過列席董事會會議等監督形式，依照有關法律、法規和《公司章程》，對公司股東大會、董事會的決策程序以及董事和高級管理人員執行職務情況進行了監督。

　　1、公司依法運作情況

　　監事會認為：公司股東大會和董事會的召開程序及董事會切實履行股東大會的各項決議方面，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，保證了公司的依法運作；公司建立了良好的內部控制制度體系，并有效執行，防止了經營管理風險；公司董事及其他高級管理人員在履行公司職務時，未發現有違反法律、法規和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東利益的行為。

　　2、公司財務報告真實情況

　　監事會對公司財務制度和財務狀況進行了檢查，認為公司嚴格執行了財經法規和財務制度，財務運作情況正常。監事會還對2004年度財務報告進行了核查，認為公司財務報告是真實合法的，北京京都會計師事務所出具的審計意見真實公允的反映了報告期內公司的財務狀況和經營成果。

　　3、公司募集資金使用情況

　　報告期內，公司發行可轉債，募集資金12.5億元人民幣，實際投入與承諾投入項目一致，實際投資項目沒有變更。

　　4、公司收購、出售資產情況

　　公司與涿州市廣播電視局簽署《有線電視網絡資產和業務收購合同書》，根據評估報告，公司與公司之控股子公司北京歌華有線數字媒體有限公司于2004年10月19日共同出資人民幣1180萬元收購了涿州市廣播電視局有線電視網絡資產和債權債務，設立了涿州歌華有線電視網絡有限公司，該公司于2004年10月21日取得了涿州市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。整個收購過程公平合法，沒有發現損害上市公司利益的行為。

　　5、關聯交易情況

　　本公司于2004年8月11日歸還了北京歌華文化發展集團委托中國光大銀行北京西城支行向本公司發放的貸款本金155，381，231.59元。

　　報告期內，公司未發生其他關聯交易。

　　上述決議的第二、三項尚需提請股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司監事會

　　二00五年四月四日上海證券報