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上海外高橋(資訊 行情 論壇)保稅區開發股份有限公司于2005年4月1日召開四屆十九次董事會及四屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報告及其摘要。
二、通過應收款項計提壞帳準備政策變更的議案。
三、通過2004年度利潤分配預案：不分配、不轉增。
四、通過改聘上海立信長江會計師事務所為公司2005年度會計審計機構的議案。
五、通過關于提請對sunpark項目授權的議案。
六、通過關于2005年擔保額度及互保的議案：2005年擔保總額控制在13.4億元。同意公司與上海張江(集團)有限公司續簽對等擔保協議，互為提供總額不超過人民幣陸億元的銀行借款擔保(含陸億元)，期限擬為自協議簽訂之日起至2008年12月31日；同意公司與上海市浦東土地發展(控股)公司續簽對等擔保協議，互為提供總額不超過人民幣肆億元的銀行借款擔保(含肆億元)，期限擬為自協議簽訂之日起至2008年12月31日。
七、通過關于提請股東大會授權總經理經營保稅區內工業房地產的議案。
八、通過關于授權總經理參與房地產拍賣的議案。
九、通過修改公司章程部分條款的議案。
十、通過關于收購外聯發5%股權的議案：同意公司以外聯發2004年度的凈資產為作價依據，受讓集團公司所持有外聯發5%股權，增持完成后公司持股比例由15%增加至20%。
十一、通過董、監事會換屆選舉及公司第五屆董、監事會董、監事候選人名單的議案。
董事會決定于2005年5月10日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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