阿繼電器2004年年度股東大會延期召開的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為進一步完善公司章程，加強對股東權(quán)益的保護，提高公司治理水平，按照中國證監(jiān)會《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》(證監(jiān)公司字［2005］15號)的要求，本公司擬對公司章程的有關(guān)內(nèi)容做出修訂，并依據(jù)《股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，由公司控股 股東或監(jiān)事會提出相關(guān)提案。為保證本次公司章程修訂內(nèi)容的完整性和工作質(zhì)量，并在2004年度股東大會上審議，公司董事會決定將原定于2005年4月15日召開的2004年度股東大會推遲到2005年5月20日上午10時召開。原股東大會通知中的其他事項不變。

　　公司董事會將對公司控股股東或監(jiān)事會提出的修訂公司章程的相關(guān)提案進行審核，并予以公告，做為臨時提案提交股東大會審議。

　　特此公告

　　阿城繼電器股份有限公司董事會

　　二00五年四月四日上海證券報