福耀玻璃2004年度股東大會(huì)決議公告

　　福耀玻璃(資訊 行情 論壇)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2004年度股東大會(huì)于2005年4月3日上午10：00在福建省福州市華林路福僑大廈八樓本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，出席會(huì)議的股東(含股東代理人)共28人，代表股份67，903.8267萬股，占本公司總股本100，149.3166萬股的67.80%。其中：流通股股東(含股東代理人)共22人，代表股份6，322.9211萬股，占本公司流通股總數(shù)的16.39%；非流通股股東(含股東代理人)共6人，代表股份61，580.9056萬股，占本公司非流通股總數(shù)的100%。本次股東大會(huì)由公司董事局召集，并由公司董事長曹德 旺先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(2000年修訂)》(證監(jiān)公司字［2000］53號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。本次大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下決議：

　　1、審議批準(zhǔn)《2004年度董事局工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67，903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　2、審議批準(zhǔn)《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67，903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　3、審議批準(zhǔn)《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成27人，代表股份67，902.1267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.997%；無反對(duì)票；棄權(quán)1人(流通股股東)，代表股份1.70萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.003%。

　　4、審議批準(zhǔn)《2004年度利潤分配預(yù)案》。表決結(jié)果為：贊成27人，代表股份67，902.1267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.997%；反對(duì)1人(流通股股東)，代表股份1.70萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.003%；無棄權(quán)票。

　　5、審議通過《2004年年度報(bào)告及其摘要》。表決結(jié)果為：贊成27人，代表股份67，902.1267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.997%；無反對(duì)票；棄權(quán)1人(流通股股東)，代表股份1.70萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.003%。

　　6、審議通過《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司與本公司全資子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄邁縣合資設(shè)立福耀海南浮法玻璃有限公司(暫定名)的議案》。表決結(jié)果為：贊成27人，代表股份67，902.1267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.997%；無反對(duì)票；棄權(quán)1人(流通股股東)，代表股份1.70萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.003%。

　　7、審議通過《全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投資2.50億元在福建省福清市建設(shè)浮法玻璃深加工項(xiàng)目的議案》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67，903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　8、審議通過《子公司福耀集團(tuán)雙遼有限公司追加投資2.50億元人民幣在吉林省雙遼市進(jìn)行技改項(xiàng)目，生產(chǎn)日產(chǎn)600噸汽車級(jí)浮法玻璃生產(chǎn)線的議案》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67，903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　9、審議通過《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及審議其2004年度報(bào)酬事宜的議案》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67，903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　10、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67，903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　11、補(bǔ)選白照華先生為公司董事。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67，903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　12、逐項(xiàng)審議通過吳世農(nóng)、李若山、仝允桓三位獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告。

　　(1)、審議通過獨(dú)立董事吳世農(nóng)先生的《2004年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　(2)、審議通過獨(dú)立董事李若山先生的《2004年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　(3)、審議通過獨(dú)立董事仝允桓先生的《2004年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成28人，代表股份67903.8267萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　本次股東大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所蔣方斌、蔡鐘山律師出席見證，并出具《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格和本次大會(huì)的表決程序均合法有效。

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二○○五年四月三日上海證券報(bào)