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遼寧金帝建設集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2005年4月1日在本公司召開。本次會議通知于2005年3月25日以書面形式發出。會議應到董事13人，實到董事9人，親自出席董事8人，授權委托1人，獨立董事唐瀟武因工作原因未能參加會議，委托獨立董事江熒熒代行表決權。董事劉彥龍、高山、郝東亭、何磊因工作原因未能參加會議；公司監事和財務總監列席了會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過了以下議案
一、通過了2004年度董事會工作報告的議案；
二、通過了2004年度總裁工作報告的議案；
三、通過了公司2004年年度報告及年度報告摘要。
四、通過了2004年財務決算報告的議案；
五、通過了2004年度利潤分配預案，
經遼寧天健會計師事務所審計，公司2004年度實現凈利潤-1160.23萬元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，因2004年度虧損，公司2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
六、通過了更正會計差錯的議案(詳見有關公告)。
以上一、三、四、五項議案須提交2004年股東年會審議，有關股東年會內容另行公告。
遼寧金帝建設集團股份有限公司
2005年4月5日上海證券報
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