樂凱膠片(600135)召開股東大會(huì)的公告

　　一、通過2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2004年末總股本34200萬股為基數(shù)，每10股派2.20元(含稅)。

　　二、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、同意杜昌燾辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉張建恒為公司董事長(zhǎng)。

　　四、通過調(diào)整公司董事的議案。

　　五、通過續(xù)聘河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　六、通過修訂公司章程部分條款的議案。

　　七、通過公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　董事會(huì)決定于2005年5月10日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。