鑫新股份(600373)董監事會決議公告

　　江西鑫新實業股份有限公司于2005年3月29日召開二屆十一次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年末公司總股本12500萬股為基數，每10股派0.12元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司2005年財務報告審計機構的議案。

　　四、同意盧國清辭去公司董事會證券事務代表職務；聘任趙衛紅為公司董事會證券事務代表。

　　以上有關事項需提交2004年年度股東大會審議，股東大會召開時間等事項將另行通知。