福建南紙(600163)召開股東大會的公告

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。

　　三、通過公司子公司福建省森龍林業發展有限公司計提短期投資跌價準備的議案。

　　四、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　五、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　六、通過關于提請股東大會授權董事會申請銀行授信額度的議案：提請股東大會授權董事會在授信額度235000萬元范圍內，向各專業銀行申請授信額度事宜，授權有效期限為三年(2005年至2007年)。

　　七、通過預計公司2005年度日常關聯交易總金額的議案。

　　八、通過公司關于中國證監會福建監管局巡檢意見的整改報告。詳見2005年4月1日《上海證券報》。

　　九、通過關于提請股東大會授權董事會落實公司建設林紙一體化項目前期工作的議案。

　　十、通過公司熱電站鍋爐煙氣脫硫及煤灰處理改造工程的議案：該項目總投資為2660萬元(含建設期利息60萬元)，由公司自籌650萬元，申請銀行借款1950萬元。

　　董事會決定于2005年5月10日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。