煙臺冰輪董事會2005年第二次會議決議公告

　　一、選舉劉立新先生為新一屆董事會董事長。

　　二、聘任楊恒坤先生為公司總經理，孫秀欣先生為公司董事會秘書；聘任劉元璋先生、王強先生為公司副總經理，曲志萍女士為公司財務負責人、總會計師。

　　三、選舉產生董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委 員。

　　四、同意將向煙臺冰輪成套工程有限公司的增資額由1250萬元增加到1350萬元。增資完成后，公司累計出資1800萬元，占其注冊資本的90%。

　　五、同意通過產權交易市場掛牌轉讓公司對煙臺冰輪高壓氧艙有限公司的全部出資。