|
新疆獨(dú)山子天利高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)股份有限公司于2005年3月29日召開二屆十一次董事會(huì)及二屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2004年12月31日總股本35700萬股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增2股派1.00元(含稅)。
二、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。
三、通過續(xù)聘天津五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
四、通過預(yù)計(jì)公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
五、通過關(guān)于投資建設(shè)7萬噸/年己二酸及配套項(xiàng)目的議案：同意公司投資建設(shè)7萬噸/年己二酸、硝酸及制氫和5萬噸/年醇酮等三個(gè)項(xiàng)目，7萬噸/年己二酸項(xiàng)目總投資23927萬元；硝酸及制氫項(xiàng)目總投資23236萬元；5萬噸/年醇酮項(xiàng)目總投資23866萬元。總投資約8.68億元(含流動(dòng)資金)，資金采用企業(yè)自籌和銀行貸款。
六、通過關(guān)于投資建設(shè)甲乙酮改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案：將現(xiàn)有甲乙酮裝置生產(chǎn)能力由目前的3萬噸/年擴(kuò)建到4萬噸/年，項(xiàng)目總投資約10583.6萬元，項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌。
七、通過關(guān)于2005年銀行貸款額度及授權(quán)辦理有關(guān)貸款事宜的議案：公司擬采用信用貸款或抵押貸款方式申請(qǐng)銀行貸款，抵押貸款方式將以公司有效的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)作為抵押物，總計(jì)向中國(guó)工商銀行克拉瑪依石油分行申請(qǐng)最高額為49100萬元內(nèi)的貸款及其他融資業(yè)務(wù)(期限一年)；預(yù)計(jì)公司在2005年需向除上述的工行克拉瑪依石油分行外的其他商業(yè)銀行申請(qǐng)最高額度不超過10億元(包括借新還舊貸款)的貸款。
八、通過公司為控股子公司新疆天虹實(shí)業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案：同意在公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的50%額度內(nèi)，為該公司貸款提供擔(dān)保。
九、通過修改《公司章程》部分條款的議案。
十、通過公司董事會(huì)關(guān)于對(duì)天津五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明。
董事會(huì)決定于2005年4月30日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
| 
