(600156)“*ST鑫泰”公布董監事會決議暨召開股東大會的公告

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司關于計提資產減值準備的報告。

　　三、通過公司2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　四、通過公司關于申請撤銷對公司股票實行退市風險警示及其他特別處理的議案：公司2004年實現凈利潤8155722.81元。根據有關規定，公司股票被實行退市風險警示及其它特別處理的情形已經消除。公司董事會已于2005年3月30日向上海證券交易所申請撤銷公司股票的退市風險警示和其它特別處理。

　　五、聘任劉郁文為公司名譽董事長。

　　六、通過關于湖南華升工貿有限公司代理湖南華升工貿進出口(集團)公司下屬企業產品出口業務的議案。

　　七、通過續聘湖南開元有限責任會計師事務所擔任公司2005年度財務審計機構的議案。

　　董事會決定于2005年5月10日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。