大慶聯誼(600065)召開股東大會的公告

　　大慶聯誼石化股份有限公司于2005年3月28日召開三屆十五次董事會及三屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：不分配，不轉增。

　　三、通過續聘遼寧天健會計師事務所為公司2005年度財務報告審計機構的議案。

　　四、通過修改公司章程的預案。

　　五、通過調整公司董事會成員的議案。

　　董事會決定于2005年5月16日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。