|
青島堿業(yè)股份有限公司于2005年3月29日召開四屆七次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過修改公司章程的議案。
四、通過關(guān)于同青島鋼鐵有限公司簽署互保協(xié)議的議案：2004年3月公司與青島鋼鐵有限公司簽訂互保協(xié)議，現(xiàn)已到期，根據(jù)實(shí)際情況，擬與該公司繼續(xù)簽定互保協(xié)議，互保最高金額2.5億元，期限一年。
五、通過關(guān)于同青島開發(fā)投資公司簽署互保協(xié)議的議案：2004年11月公司與青島開發(fā)投資公司簽訂互保協(xié)議，互保最高金額1.5億元，期限一年。
六、通過續(xù)聘山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
七、通過公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
董事會(huì)決定于2005年5月9日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
| 
