招商銀行、招行轉債召開股東大會的公告

　　招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司于近日召開六屆八次董事會及六屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配和資本公積轉增股本預案：以總股本為基數，每10 股轉增5股派1.10元(含稅)。由于公司發行的可轉換公司債券“招行轉債”將于2005年5月10日進入轉股期，上述預案在獲得股東大會通過并實施時，公司總股本存在增加的可能。為此，公司將以分紅派息股權登記日收市時的總股本為基準，實施上述派息和股本轉增方案。

　　三、通過2005年度續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為公司國內及國際審計會計師事務所的議案。

　　四、通過公司關于佳源國際有限公司貸款抵押物處理方案。

　　五、通過公司金融電子研發中心項目成本分析報告：同意該項目預算控制在人民幣38055.09萬元以內。

　　六、聘任張雁翎為總行稽核監督部總經理。

　　七、通過監事會成員變更的議案。

　　董事會決定于2005年5月17日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。