益佰制藥(600594)召開股東大會的公告

　　貴州益佰制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月29日召開第二屆董、監(jiān)事會2005年第一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：每10股轉(zhuǎn)增2股派1.25元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過聘請北京中證國華會計(jì)師事務(wù)有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案。

　　四、同意梁光義辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　五、通過公司章程(修正案)。

　　六、通過關(guān)于子公司使用上市公司商標(biāo)的議案。

　　董事會決定于2005年5月20日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。