|
中金黃金股份有限公司于2005年3月29日召開二屆九次董事會(huì)及二屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過修改公司章程的議案。
三、通過2004年度利潤分配預(yù)案：擬以2004年末股本總數(shù)280000000元為基數(shù)，每10股派1.50元(含稅)。
四、通過關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
五、通過關(guān)于向公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司提供貸款擔(dān)保的議案：擔(dān)保金額為6000萬元人民幣。
六、通過關(guān)于向公司控股子公司山東鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案：擔(dān)保金額為1000萬元人民幣。
公司為上述兩家企業(yè)提供擔(dān)保前，只有對(duì)控股子公司潼關(guān)中金冶煉公司提供了1000萬元的銀行貸款擔(dān)保，此外沒有任何其他對(duì)外擔(dān)保。
七、通過聘任公司副總經(jīng)理的議案。
八、通過續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
董事會(huì)決定于2005年5月12日上午召開2004年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
| 
