同濟科技(600846)董監事會決議公告

　　上海同濟科技(資訊 行情 論壇)實業股份有限公司于2005年3月28日召開四屆十五次董事會及四屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年度末的總股本278089731.00股為 基數，每10股派0.60元(含稅)。

　　三、通過對上海同濟三星燃氣設備公司(注冊資本300萬元，公司占40%股權)進行關閉清算的議案。

　　上述有關事項需提請股東大會審議。