大慶聯誼召開2004年度股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2005年5月16日

　　會議召開地點：公司四樓會議室

　　會議方式：現場方式

　　重大提案：1、關于修改《公司章程》的預案。

　　2、推選陳貴才先生為公司獨立董事候選人的預案。

　　3、推選許劍浩先生為公司獨立董事候選人的預案。

　　大慶聯誼(資訊 行情 論壇)石化股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2005年3月28日召開，應到董事11人，實際參加表決董事9人，金占明獨立董事因公務未能出席會議也未委托其他獨立董事進行表決，王梅芬董事因公務未能出席會議也未委托其他董事進行表決，監事會成員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長李秀軍先生主持，審議通過了以下決議：

　　一、公司2004年度董事會工作報告。

　　二、公司2004年度財務報告。

　　三、公司2004年年度報告正文及摘要。

　　四、公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

　　根據遼寧天健會計師事務所出具的審計報告，2004年度公司實現凈利潤-191，613，280.69元，加上調整后的年初未分配利潤-257，226，787.21元，本年度實現的可供股東分配的利潤為-448，840，067.90元。根據《公司章程》的相關規定，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　五、關于續聘遼寧天健會計師事務所及支付審計費用的預案。

　　2005年，公司繼聘遼寧天健會計師事務所為公司2005年度財務報告審計機構。擬定支付2004年度財務審計費用50萬元，并承擔差旅費。

　　六、關于修改《公司章程》的預案。(具體內容見上交所網站)

　　七、金占明先生辭去公司獨立董事職務的預案。

　　八、王梅芬女士辭去公司董事職務的預案。

　　九、推選陳貴才先生為公司獨立董事候選人的預案(簡歷附后)。

　　十、推選許劍浩先生為公司獨立董事候選人的預案(簡歷附后)。

　　以上兩位獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需上海證券交易所審核，并經本公司股東大會審議通過。

　　十一、關于召開2004年度股東大會的有關事宜。

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2005年5月16日上午9：00時

　　3、會議地點：大慶聯誼石化股份有限公司四樓會議室

　　4、會議方式：現場方式

　　5、會議議題：

　　(1)審議公司2004年度董事會工作報告。

　　(2)審議公司2004年度監事會工作報告。

　　(3)審議公司2004年度財務報告。

　　(4)審議公司2004年年度報告正文及摘要。

　　(5)審議公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

　　(6)審議關于續聘遼寧天健會計師事務所及支付審計費用的預案。

　　(7)審議關于修改《公司章程》的預案。

　　(8)審議金占明先生辭去公司獨立董事職務的預案。

　　(9)審議王梅芬女士辭去公司董事職務的預案。

　　(10)推選陳貴才先生為公司獨立董事候選人的預案。

　　(11)推選許劍浩先生為公司獨立董事候選人的預案。

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(2)2005年5月9日上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人(該代理人不必是公司股東)。

　　7、會議登記方法：

　　(1)凡符合上述條件，擬出席會議的股東持本人身份證、股東賬戶卡或授權委托書及代理人身份證于2005年5月15日16：00前到本公司投資部辦理登記手續，外地股東可以用傳真或信函方式登記。

　　(2)會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　(3)聯系地址：黑龍江省大慶市大同區林源南街5號。

　　郵政編碼：163852

　　聯系電話：0459-6717944

　　傳 真：0459-6717944

　　聯 系 人：柴 銘

　　特此公告。

　　大慶聯誼石化股份有限公司董事會

　　二OO五年三月二十八日

　　附件一：獨立董事候選人簡歷

　　陳貴才，男，65歲，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任大慶石油化工總廠研究院項目負責人；科技處副處長。現已退休。

　　許劍浩，男，67歲，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任大慶石油化工總廠技術員；計劃處處長；副總工程師；總工程師；咨詢委副主任。現已退休。

　　附件二：獨立董事提名人聲明

　　提名人大慶聯誼石化股份有限公司董事會，現就提名陳貴才先生、許劍浩先生為大慶聯誼石化股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與大慶聯誼石化股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人簡歷見附件)，被提名人已書面同意出任大慶聯誼石化股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合大慶聯誼石化股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在大慶聯誼石化股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括大慶聯誼石化股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：大慶聯誼石化股份有限公司董事會

　　2005年3月28日

　　附件三：獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳貴才，作為大慶聯誼石化股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與大慶聯誼石化股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括大慶聯誼石化股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳貴才

　　2005年3月28日

　　附件四：獨立董事候選人聲明

　　聲明人許劍浩，作為大慶聯誼石化股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與大慶聯誼石化股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括大慶聯誼石化股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：許劍浩

　　2005年3月28日

　　附件五： 授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表我單位(個人)出席大慶聯誼石化股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人持股數量：委托人股東賬號：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托權限： 委托日期：上海證券報