*ST鑫泰第三屆監事會第二次會議決議公告

　　湖南華升益鑫泰股份有限公司第三屆監事會第二次會議于二○○五年三月二十九日在長沙市芙蓉中路三段420號華升大廈九樓會議室以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。出席本次會議的全體監事列席了公司第三屆董事會第二次會議。會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由監事會召集人陳漢梅女士主持。會議經審議投票表決，全票通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司《二○○四年年度報告及摘要》。

　　二、審議通過了公司《二○○四年度監事會工作報告》。

　　三、審議通過了公司《二○○四年度總經理業務報告》。

　　四、審議通過了公司《二○○四年度財務決算報告》。

　　五、審議通過了公司《關于計提資產減值準備的報告》。

　　公司監事會認為：公司提交董事會審議的《計提資產減值準備的報告》符合企業會計準則與《企業會計制度》及其補充規定和公司制訂的《各項資產減值準備和損失處理的內部控制制度》的有關規定，計提和核銷的依據充分，董事會決議程序合法。

　　特此公告。

　　湖南華升益鑫泰股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○五年三月三十一日上海證券報