青島堿業(600229)召開2004年度股東大會的通知

　　青島堿業股份有限公司四屆七次董事會于2005年3月29日在公司綜合樓會議室召開，應到董事10人，實到9人，獨立董事張田隆先生因事請假，未能出席本次會議，也未委托他人就會議議案代為表決，會議由董事長羅方輝先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案：

　　一、審議通過了《2004年度總經理工作報告》；

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《2004年度董事會工作報告》；

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了《公司2004年度報告及摘要》；

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了《公司2004年度財務決算報告》；

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》；

　　經山東匯德會計師事務所有限公司審計，公司2004年度實現利潤總額41，696，106.66元，凈利潤30，578，334.56元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，提取10%法定盈余公積金3，057，833.45元，提取10%法定公益金3，057，833.45元，加上年初未分配利潤135，877，568.77元，本年度可供股東分配利潤160，340，236.43元�？鄢�本年度實際支付2003年度股利38，366，407.30元，本年度實際可供股東分配利潤121，973，829.13元。

　　公司自2000年上市以來，歷年都以積極的現金分紅的利潤分配政策回報股東，現根據公司發展的實際需要，為了公司及股東的長遠利益，經董事會研究，公司將利用未分配利潤投入到熱電聯產II期工程及補充公司流動資金。公司2004年度利潤不進行現金分紅，亦不進行資本公積金轉增股本。

　　上述預案需提請2004年度股東大會審議。

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；(見www.sse.com.cn網站)

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》；(見www.sse.com.cn網站)

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　八、審議通過了《關于同青島鋼鐵有限公司簽署互保協議的議案》；

　　2004年3月公司與青島鋼鐵有限公司簽訂互保協議，現已到期，根據實際情況，擬與該公司繼續簽定互保協議，互保最高金額2.5億元，期限一年。

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　九、審議通過了《關于同青島開發投資公司簽署互保協議的議案》；

　　2004年11月公司與青島青島開發投資公司簽訂互保協議，互保最高金額1.5億元，期限一年。

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　十、審議通過了《關于繼續聘任山東匯德會計師事務所有限公司為公司審計機構并支付報酬的議案》；

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　十一、審議通過了《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　十二、審議通過了《關于公司召開2004年度股東大會的議案》。

　　表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。

　　青島堿業股份有限公司董事會擬定2005年5月9日在公司綜合樓會議室召開公司2004年度股東大會，具體事宜如下：

　　1、會議時間：2005年5月9日上午9：30

　　2、會議地點：公司綜合樓會議室

　　3、會議內容：

　　(1)審議《公司2004年度董事會工作報告》；

　　(2)審議《公司2004年度監事會工作報告》；

　　(3)審議《公司2004年度報告及摘要》；

　　(4)審議《公司2004年度財務決算的議案》：

　　(5)審議《公司2004年度利潤分配預案》；

　　(6)審議《關于修改公司章程的議案》；

　　(7)審議《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　(8)審議《關于同青島鋼鐵有限公司簽訂最高限額互保協議的議案》；

　　(9)審議《關于同青島開發投資公司簽訂互保協議的議案》；

　　(10)審議《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　(11)審議《續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案》。

　　4、會議出席對象

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2005年4月25日下午在上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司全體股東或其授權代表。

　　5、會議登記事項：

　　(1)登記手續：出席會議的個人股東須持本人身份證、持股憑證辦理登記，委托代理人需持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記。法人股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書和代理人身份證登記。異地股東可用通訊方式預約登記。

　　(2)登記時間：2005年4月28日上午9：00至下午16：00。逾期不預受理。

　　(3)登記地址：青島市四流北路78號青島堿業股份有限公司證券部

　　郵政編碼：266043

　　聯系電話：(0532)4822574

　　傳真：(0532)4815402

　　聯系人：孫萍

　　(4)參加會議者食宿自理。

　　二00五年三月二十九日

　　附件：

　　出席2004年年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表我單位(個人)出席青島堿業股份有限公司 2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　受托日期：2005年 月 日上海證券報