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西藏珠峰工業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2005年3月29日上午在成都市西南航空港錦華路一段2號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到3名，監(jiān)事羅？云先生、沈朋先生因事未能出席本次會(huì)議，分別委托監(jiān)事陳柯亮先生代為行使表決權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。
會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案并形成決議：
一、《關(guān)于合作生產(chǎn)的議案》；
二、《西藏珠峰工業(yè)股份有限公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
三、《西藏珠峰工業(yè)股份有限公司2004年度報(bào)告及摘要》；
四、《西藏珠峰工業(yè)股份有限公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
五、《西藏珠峰工業(yè)股份有限公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
2004年度不計(jì)提公積金及公益金，不向股東分配利潤(rùn)，也不進(jìn)行資本金轉(zhuǎn)增股本，本議案需報(bào)請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次會(huì)議中第一、二、三、四、五項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議，召開股東大會(huì)的通知另行公告。
特此公告
西藏珠峰工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二00五年三月二十九日上海證券報(bào)
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