天利高新第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆獨(dú)山子天利高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2005年3月29日在公司辦公樓七樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2005年3月19日以書面送達(dá)方式發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅基礎(chǔ)先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)表決審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《2004年年度報(bào)告正文及摘要》；

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　二、審議通過《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　三、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　四、審議通過《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　出席本次會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)為：公司2004年度報(bào)告真實(shí)、客觀、完整地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營成果，天津五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的無保留意見帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)說明段的審計(jì)報(bào)告客觀、公正。公司的關(guān)聯(lián)交易程序合法、定價(jià)依據(jù)充分、價(jià)格公平合理，未損害公司和股東的利益。公司決策程序合法，公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在履行職務(wù)時(shí)，沒有發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司、股東利益的行為。公司2004年度無變更募集資金投向的情況，未發(fā)現(xiàn)有挪用募集資金的情況。公司收購、出售資產(chǎn)事項(xiàng)交易價(jià)格公平合理，沒有發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕交易的情況。公司董事會(huì)能夠履行股東大會(huì)的決議。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　五、審議了《公司董事會(huì)關(guān)于對(duì)天津五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天津五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的無保留意見帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)說明段審計(jì)報(bào)告是客觀、公正的，同意公司董事會(huì)關(guān)于對(duì)審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的說明、影響程度的解釋以及消除該事項(xiàng)及其影響的具體措施。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。以上一、二、三、四項(xiàng)議案將提交2004年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二OO五年三月三十日上海證券報(bào)