鵬博士第六屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　成都鵬博士(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第六屆監事會第九次會議于2005年3月28日下午5時在公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人莫計興主持。經充分討論，全體與會監事一致 審議通過如下議案：

　　一、2004年度報告及年度報告摘要；

　　二、2004年度監事會工作報告；

　　三、2004年度財務決算報告；

　　四、2004年度利潤分配和公積金轉增預案。

　　上述議案尚需提交公司2004年度股東大會審議。

　　公司監事會對以下方面發表了意見：

　　(一)公司依法運作情況

　　公司監事會根據國家有關法律、法規和《上市公司治理準則》等要求，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員的執行職務情況及公司管理制度等進行了監督。監事會認為，公司的經營活動符合《公司法》和《公司章程》的規定，決策程序合法有效，公司建立了完善的內部控制制度，公司董事、經理在執行公司職務時沒有違法法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

　　(二)公司財務狀況

　　公司監事會對2004年度公司的財務結構和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2004年度財務報告如實地反映了公司的財務狀況和經營成果。深圳鵬城會計師事務所對公司2004年度財務報告出具的標準無保留意見的審計報告是真實可靠、客觀公正的。

　　(三)募集資金使用情況

　　報告期內，公司沒有募集資金。

　　(四)公司收購、出售資產情況

　　報告期內，公司沒有收購、出售資產情況。

　　(五)關聯交易情況

　　報告期內，公司關聯交易公平、定價合理，無內幕交易行為，不存在損害上市公司利益的情況。

　　特此公告。

　　成都鵬博士科技股份有限公司監事會

　　2005年3月30日上海證券報