同濟(jì)科技董事會(huì)四屆十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　公司董事會(huì)四屆十五次會(huì)議于2005年3月28日在公司第三會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議以舉手表決的方式，9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了下述議案：

　　一、審議通過了公司《2004年年度報(bào)告》；

　　二、審議通過了公司《2004年利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2004年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤22，119，906.43元。加上年初未分配利潤23，928，283.96元和其他轉(zhuǎn)入5，653，095.28元，共計(jì)51，701，285.67元。分別按10%計(jì)提盈余公積金和公益金，兩項(xiàng)共計(jì)提18，485，853.14元，可供股東分配的利潤為33，215，432.53元。

　　公司擬以2004年度末的總股本278，089，731.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)，共計(jì)分配股利16，685，383.86元，2004年尚余未分配利潤16，530，480.67元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

　　本預(yù)案需提請股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過了調(diào)整董事、監(jiān)事津貼的議案；

　　(單位：元)

　　本預(yù)案需提請股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過了對上海同濟(jì)三星燃?xì)庠O(shè)備公司進(jìn)行關(guān)閉清算的議案。

　　上海同濟(jì)三星燃?xì)庠O(shè)備公司成立于1994年5月，注冊資本300萬元，本公司占40%股權(quán)。

　　特此公告。

　　上海同濟(jì)科技(資訊 行情 論壇)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年三月三十日上海證券報(bào)