建發(fā)股份(600153)董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　一、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預(yù)案：以公司2004年末總股本617600000股為基數(shù)，每10股派3.50元(含稅)。

　　三、通過公司2005年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　四、聘任李蔚萍為公司證券事務(wù)代表。

　　五、通過公司章程修正案。

　　六、通過續(xù)聘廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　以上有關(guān)事項(xiàng)需提交公司2004年度股東大會(huì)審議，召開股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)另行公告。