浪潮軟件第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2005年3月27日上午11：00在公司504會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2005年3月16日以電子郵件和電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。監(jiān)事會(huì)主席李偉先生主持此次會(huì)議，符合《公司法》和《公 司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，以舉手表決方式一致通過了如下議案：

　　1、公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　2、公司2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　3、公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　4、公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　以股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益考慮為出發(fā)點(diǎn)，同意公司2004年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　5、關(guān)于與浪潮集團(tuán)有限公司簽署合作協(xié)議的議案

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　6、關(guān)于預(yù)計(jì)公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)為，在審議公司與浪潮集團(tuán)簽署合作協(xié)議，以及對(duì)2005年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計(jì)等發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為中，董事會(huì)履行了誠信原則，有關(guān)程序及交易價(jià)格公平、合理，不存在損害公司及股東利益的行為。

　　上述議案需提交2004年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告！

　　山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○五年三月二十七日上海證券報(bào)