浪潮軟件召開2004年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2005年5月13日上午9：00；

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：濟(jì)南市山大路224號(hào)本公司509會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；

　　4、審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算方案》；

　　5、審議《公司2004年利潤分配方案》；

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　8、審議修改后的《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》；

　　9、審議修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》；

　　10、審議《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；

　　11、審議《關(guān)于與浪潮集團(tuán)有限公司簽署合作協(xié)議的議案》；

　　12、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2005年度關(guān)聯(lián)交易金額的議案》；

　　三、出席會(huì)議的對(duì)象

　　出席會(huì)議的股權(quán)登記日：2005年4月28日

　　1、截止2005年4月28日下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)代理人。

　　2、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、凡出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證，委托人帳戶卡辦理登記手續(xù)。社會(huì)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書，股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：2005年5月11日-5月12日

　　(上午9：30-11：30，下午2：00-4：30)

　　登記地點(diǎn)：濟(jì)南市山大路224號(hào)本公司證券部

　　五、其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：濟(jì)南市山大路224號(hào)本公司證券部

　　聯(lián)系電話：0531-5105606

　　傳 真：0531-5105600

　　郵政編碼：250013

　　聯(lián)系人：盧文杰

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　附：授權(quán)委托書樣本

　　特此公告！

　　山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年3月27 日

　　附：授權(quán)委托書樣本

　　股東授權(quán)委托書

　　茲委托代表本人參加山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司2004年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。(代為行使表決權(quán)的范圍和權(quán)限為：若僅授權(quán)表決部分議案或?qū)ψh案有明確贊同、棄權(quán)或反對(duì)授權(quán)的請(qǐng)注明)

　　委托人：(簽字蓋章)身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股份數(shù)：委托人帳戶卡號(hào)碼：

　　委托時(shí)間：

　　受托人： 身份證號(hào)碼：

　　受托時(shí)間：

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效上海證券報(bào)