寧波東睦(600114)重大事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重大事項概述

　　根據公司2004年第二次臨時股東大會決議和2004年度股東大會決議分別對公司章程 的修改，公司向國家外商投資管理機關提交了相應變更的申請報告。

　　公司于2005年3月25日獲得了國家外商投資管理機關重新核準頒發的《中華人民共和國外商投資企業批準證書》(以下簡稱《批準證書》)。

　　二、《批準證書》的變更內容

　　1、根據公司2004年度股東大會關于公司名稱變更的決議，公司名稱已獲準變更為：寧波東睦(資訊 行情 論壇)新材料集團股份有限公司，英文名稱變更為：NINGBOTONG？鄄MUONEW MATERIALpuorgCO.， LTD.；

　　2、根據公司2004年度股東大會關于資本公積金轉增股本的決議，公司注冊資本已獲準由壹億壹仟伍佰萬元人民幣，變更為壹億玖仟伍佰伍拾萬元人民幣；

　　3、公司經營范圍獲準變更為：粉末冶金制品、專用設備、工裝模具及原輔材料的生產銷售和技術咨詢服務；自有房屋出租。

　　三、補充說明

　　根據公司2004年第二次臨時股東大會決議，擬將公司經營范圍由鐵基、銅(資訊 論壇)基機械設備零部件制造，合金粉末技術咨詢服務，變更為粉末冶金制品、專用設備、工裝模具及原輔材料的生產銷售和技術咨詢服務；本公司房屋出租；普通汽車貨物運輸。根據公司新獲得的《批準證書》，經國家外商投資管理機關重新核準的公司經營范圍為粉末冶金制品、專用設備、工裝模具及原輔材料的生產銷售和技術咨詢服務；自有房屋出租因此，公司章程中有關公司經營范圍的內容也將據此調整。

　　四、備查文件

　　1、寧波東睦新材料股份有限公司2004年第二次臨時股東大會決議

　　2、寧波東睦新材料股份有限公司2004年度股東大會決議

　　3、《中華人民共和國外商投資企業批準證書》

　　特此公告。

　　寧波東睦新材料股份有限公司董事會

　　2005年3月28日上海證券報