廈門建發2005年度日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況(單位：萬元)

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　廈門建發(資訊 行情 論壇)集團有限公司(以下簡稱“建發集團”)

　　法定代表人：王憲榕

　　注冊資本：180000萬元

　　主營業務：經營管理授權范圍內的國有資產；從事境內外實業投資；房地產開發與經營。

　　住所：廈門鷺江道52號海濱大廈9樓

　　與上市公司的關聯關系：本公司的控股股東。

　　根據歷史數據估算，預計2005年公司可能與建發集團下屬的各主要子公司發生的日常關聯交易不超過人民幣8億元，可能的交易對象包括但不限于：廈門建發集團有限公司、廈門華益工貿有限公司、廈門華僑電子股份有限公司、廈門宏發電聲有限公司、廈門廈華華佳通信科技有限公司、廈門建發集團房地產有限公司、廈門建發旅游集團有限公司、廈門廈華新技術有限公司、廈門建發密封件有限公司、廈門廈華特力通科技有限公司、廈門悅華酒店有限公司、廈門建發國際旅行社有限公司、廈門建發物業管理有限公司、昌富利(香港)貿易有限公司、廈門廈華新技術有限公司、廈門健鵬農資有限公司。

　　上述建發集團下屬企業與本公司的關系符合上海證券交易所股票上市規則10.1.3條第(二)項所規定的情形。

　　建發集團及其下屬子企業最近三年生產經營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議，公司與其不存在履約風險。

　　三、定價政策和定價依據

　　交易價格遵循市場公允價格，并與非關聯方交易價格一致。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　以上各項關聯交易均根據市場公允的原則，一方面是公司正常生產經營所必需，另一方面，選擇與關聯方合作可大大降低公司經營風險，不會損害公司利益，此外，由于關聯交易金額占公司采購和銷售額的比例均較低，公司主營業務并不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立性不會因此受到影響。

　　五、審議程序

　　1.董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　公司第三屆董事會第四次會議審議《關于預計2005年度日常關聯交易總金額的議案》時，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事應當回避表決。由于本公司關聯董事回避后，董事會不足法定人數，因此全體董事審議同意將議案提交2004年度股東大會審議表決。

　　2.獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見：

　　公司獨立董事認為上述日常關聯交易事項比較真實、準確地反映了公司日常關聯交易情況，所預計的日常關聯交易與公司正常經營相關，有利于公司生產經營活動的順利進行，符合公司和全體股東的利益，所履行的審批程序符合有關法律法規規定。公司獨立董事同意將《關于預計2005年度日常關聯交易總金額的議案》提交2004年股東大會表決。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　關聯交易將根據公司生產經營需要與關聯方簽訂協議。

　　七、備查文件目錄

　　1、第三屆董事會第四次會議決議；

　　2、獨立董事關于預計2005年日常關聯交易總金額的意見。

　　特此公告。

　　廈門建發股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會

　　2005年3月28日上海證券報