廈門建發第三屆董事會第四次會議決議公告

　　廈門建發(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2005年3月17日以書面及傳真的送達方式通知全體董事，并于2005年3月28日召開，應到董事9人，實到8人，董事張勇峰先生因公出差，委托黃文洲董事代為出席會議并行使表決權。全體監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長王憲榕女士主持，會議經認真審議討論，以全票通過以下議案：

　　一、2004年度董事會工作報告；

　　二、2004年度總經理工作報告；

　　三、2004年度財務決算報告；

　　四、2004年度報告及摘要；

　　五、2004年度利潤分配預案：

　　經廈門天健華天有限責任會計師事務所審計，本公司2004年度共實現凈利潤309，498，251.81元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定公積金30，949，825.18元，提取5%法定公益金15，474，912.59元，可供分配利潤總額263，073，514.04元，加上年初未分配利潤411，779，498.68元，扣除2004年度已分配現金紅利193，000，000元，公司2004年末未分配利潤為481，853，012.72元。公司董事會提出2004年度利潤分配預案為：以公司2004年末總股本617，600，000股為基數，每10股派發現金紅利3.50元(含稅)，共計派發現金紅利216，160，000元。

　　該預案須經公司股東大會審議通過后實施。

　　六、公司2005年度日常經營性關聯交易的議案；

　　七、關于聘任公司財務總監及證券事務代表的議案；

　　經公司總經理提名，聘任賴衍達先生為公司財務總監。另聘任李蔚萍女士為公司證券事務代表。

　　公司獨立董事對聘任賴衍達同志為公司財務總監的事項發表了獨立意見，認為此次聘任的提名方式、聘任程序及賴衍達同志任職資格均合法、合規，賴衍達同志的學歷、專業知識、技能、工作經歷和經營管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，對此次聘任事項沒有異議。

　　八、關于設立貿易風險管理委員會的議案；

　　九、關于修訂董事會議事規則的議案(修訂后的董事會議事規則詳見上交所網站)；

　　十、關于修訂股東大會議事規則的議案(修訂后的股東大會議事規則詳見上交所網站)；

　　十一、公司章程修正案(修正后的公司章程詳見上交所網站)；

　　十二、續聘會計師事務所的議案。

　　公司續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2005年專業審計機構。

　　十三、上述一、三、四、五、六、九、十、十一、十二需提交公司2004年度股東大會審議。關于召開2004年度股東大會的有關事項另行公告。

　　廈門建發股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會

　　2005年3月28日

　　附件：

　　財務總監簡歷

　　賴衍達(本公司財務負責人)：43歲，會計師。現任公司財務部經理。歷任廈門建發集團有限公司財務部副經理。

　　證券事務代表簡歷

　　李蔚萍，女，漢族，35歲，大學本科學歷，會計師職稱，現在公司證券部任職。上海證券報