大連熱電召開公司2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召開日期：2005年5月11日(星期三)上午九點

　　會議地點：大連熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司會議室

　　會議方式：現(xiàn)場召開、記名投票表決

　　二、會議審議議程

　　1、2004年度董事會工作報告；

　　2、2004年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、2004年度財務(wù)決算和2005年度財務(wù)預(yù)算的報告；

　　4、2004年度利潤分配的預(yù)案；

　　5、關(guān)于聘請2005年度財務(wù)審計機構(gòu)及支付2004年度財務(wù)審計機構(gòu)報酬的議案；

　　6、關(guān)于2005年度貸款額度的議案；

　　7、關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案；

　　8、關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》有關(guān)條款的議案；

　　9、關(guān)于修改《公司董事會工作細(xì)則》有關(guān)條款的議案；

　　10、關(guān)于修改《公司監(jiān)事會工作細(xì)則》有關(guān)條款的議案；

　　11、關(guān)于公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　12、2004年年度報告及摘要。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2005年4月28日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議手續(xù)的本公司股東；股東可以委托代理人出席會議和參加表決；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、法人股股東持法人單位證明、法人代表授權(quán)委托書和出席者身份證辦理登記手續(xù)；社會公眾股股東持個人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)。委托出席的代理人還需持有授權(quán)委托書。

　　異地股東可以通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點：大連熱電股份有限公司董事會秘書辦公室。

　　3、登記時間：2005年4月29日？4月30日上午9時？11時，下午1時-16時。

　　五、其他事項

　　1、會期半天，交通、食宿費自理

　　2、公司辦公地址：大連市西崗區(qū)沿海街90號

　　郵 編：116021

　　3、聯(lián)系電話：0411-84422999-8291

　　4、傳真：0411-84438670

　　5、聯(lián)系人：呂彥青

　　六、附件

　　附件：授權(quán)委托書

　　特此通知

　　大連熱電股份有限公司董事會

　　二OO五年三月二十八日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托先生(女士)(身份證號：)代表本人(本單位)出席大連熱電股份有限公司2004年度股東大會，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

　　1、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投贊成票；

　　2、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投反對票；

　　3、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投棄權(quán)票；

　　4、對可能納入議程的臨時提案(有/無)表決權(quán)；

　　5、未作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。

　　委托人簽名(或蓋單位公章)：

　　委托人身份證號(或營業(yè)執(zhí)照號)：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均為有效。上海證券報