華盛達(600687)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　浙江華盛達實業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2005年3月29日上午九點半，在公司會議室召開。本次會議于3月18日以書面方式通知各董事。會議應(yīng)到董事7人，實到7人，公司部分監(jiān)事列席了會議。會議由公司董事長袁建華先生主持。本次會議符 合《公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。與會董事經(jīng)過認真研究討論，審議通過了以下議案：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2004年度董事會工作報告》

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2004年度財務(wù)決算報告》

　　三、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2004年年度報告正文》及《公司2004年年度報告摘要》

　　四、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　經(jīng)利安達信隆會計師事務(wù)所審計，公司2004年實現(xiàn)凈利潤為7，925，259.41元，加上上年滾存的未分配利潤37，068，598.59元及其他轉(zhuǎn)入1，272，701.54元，本年可供股東分配的利潤46，266，559.54元，依照公司章程提取10%法定盈余公積金和5%法定公益金，實際本年可供投資者分配的利潤45，077，027.77元。

　　為支持公司的長遠發(fā)展，本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本，全部作為未分配利潤留存。

　　五、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案》

　　六、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　七、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　上述各項議案須經(jīng)公司2004年度股東大會審議通過。

　　八、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開公司2004年度股東大會的議案》

　　1.會議時間：2005年4月30日上午9：30

　　2.會議地點： 德清縣武康鎮(zhèn)英溪北路2號華盛達賓館四樓會議室

　　3.會議議程：

　　(1)審議《公司2004年度董事會工作報告》；

　　(2)審議《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》

　　(3)審議《公司2004年度財務(wù)決算報告》；

　　(4)審議《公司2004年年度報告正文》及《公司2004年年度報告摘要》

　　(5)審議《公司2004年度利潤分配預(yù)案》

　　(6)審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案》

　　(7)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　(8)審議《關(guān)于公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　以上各項議程的內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和本公司網(wǎng)站www.hsdchina.com.cn。

　　4.出席會議對象 ：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事、高管人員。

　　(2)2005年4月22日下午交易結(jié)束在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公公司在冊的本公司全體股東，因故不能出席的可授權(quán)委托代表出席。

　　5.會議登記辦法：

　　(1)登記時間：2005年4月27日

　　(2)聯(lián)系地址： 浙江省德清縣武康鎮(zhèn)英溪北路2號

　　(3)聯(lián)系人： 毛宇寧

　　電 話： 0572-8082909

　　傳 真： 0572-8081198

　　郵 編： 313200

　　(4)登記手續(xù)：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證及個人身份證，委托出席的須持有授權(quán)委托書；法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席會議代表的個人身份證辦理登記手續(xù)，可以用信函或傳真方式進行登記。

　　6.其他事項：與會股東或股東代表食宿及交通費自理。

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個人)出席浙江華盛達實業(yè)集團股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：

　　身份證號：身份證號：

　　委托人持有股數(shù)：委托日期：

　　委托人股東帳號：

　　特此公告。

　　浙江華盛達實業(yè)集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年三月二十九日上海證券報