大連熱電第四屆監事會第三次會議決議公告

　　大連熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第三次會議通知于2005年3月18日以書面方式發出，于2005年3月28日在公司會議室現場召開，應到監事五人，實到監事五人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議由監事召集人滕建國先生主持，全體與會監事以五票同意、零票反對、零票棄權的表決結果通過了如下決議：

　　一、2004年度監事會工作報告

　　二、關于修改《公司監事會工作細則》有關條款的議案

　　根據《大連熱電股份有限公司章程修正案》，現對《大連熱電股份有限公司監事會工作細則》第六條第三款進行修訂，具體如下：

　　原《監事會工作細則》第六條第三款修改為：

　　持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東提出提案應遵守公司章程第四章第三節的有關規定。

　　以上兩項議題需提交公司2004年度股東大會審議批準。

　　特此公告

　　大連熱電股份有限公司監事會

　　2005年3月28日上海證券報