北方創業(600967)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員(在此發表異議聲明的除外)保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計公司2005年度日常關聯交易的基本情況

　　本公司根據《上海證券交易所股票上市規則(2004年修訂)》的相關規定，結合以往 的實際情況，對本公司2005年度的日常關聯交易進行了預計。

　　本公司2005年度的日常關聯交易如下：

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　二、關聯方介紹及關聯關系

　　1、基本情況

　　(1)內蒙古第一機械制造(集團)有限公司(簡稱“一機集團”)

　　法定代表人：徐曉慶；注冊資金：45697萬元；住所：包頭市青山區。

　　經營范圍：機械制造、汽車制造與裝配、鐵路車輛零部件、本廠產品技術的出口業務、經營本企業生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表及技術的進口業務、冶煉、沖、鍛、工具制造、運輸、計算機軟件、自行車架、集裝箱配件、金屬制品、木制品、非金屬制品、橡膠制品、塑料制品、氧氣制品、自行車。

　　關聯關系：控股股東。

　　(2)包頭北方奔馳重型汽車有限責任公司(簡稱“奔馳公司”)

　　法定代表人：張忠；注冊資金：136618萬元；住所：包頭市青山區一機廠廠區內

　　經營范圍：汽車車輛設計、開發、生產、銷售、服務、出口北方奔馳重型汽車底盤、整車及零部件，進口科研生產試制所需材料和零部件、機電設備及備件。

　　關聯關系：控股股東的聯營公司。

　　(3)內蒙古一機集團綜企有限責任公司(簡稱“綜企公司”)

　　法定代表人：李全文；注冊資金：1200萬元；住所：包頭市青山區奇峰北道

　　經營范圍：鑄鋼及鑄鐵件、機械加工、非標制造、橡塑制品加工、服裝加工、制鞋、印刷、運輸及裝卸搬運、美術工藝品制作、商業貿易(除國家禁銷商品外)。

　　關聯關系：控股股東的聯營公司。

　　(4)內蒙古一機集團民品有限責任公司(簡稱“民品公司”)

　　法定代表人：郭文；注冊資本1066萬元；住所：包頭市青山區

　　經營范圍：鋁(資訊 論壇)合金自行車、電動自行車、鋼窗防盜門等產品的制造。

　　關聯關系：控股股東的子公司

　　2、上述關聯方與公司的關系

　　一機集團為本公司控股股東，其余關聯方為一機集團的參股、控股公司

　　3、履約能力分析

　　上述關聯方均是國有或國有參股、控股大型企業，依法存續經營，其以往的交易均能正常結算，應支付的款項不會形成公司壞賬。

　　4、與上述關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　三、定價政策和定價依據

　　如果原材料為一機集團自行采購，則公司向一機集團支付的加工費用為：成本(原材料、動能費、工資及附加、制造費用)加上1%～3%的利潤。如果原材料為公司提供，則公司向一機集團支付的加工費用為：加工成本(動能費、工資及附加、制造費用)加上3%～6%的利潤。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　上述關聯交易主要原因系一機集團及其子公司、聯營公司是鐵道部指定的定點生產企業，產品質量穩定，公司采購、運輸成本和庫存費用低，供應及時，有利于公司的穩定經營。另外，公司設在一機集團廠區內，雙方合用水、電、汽、采暖系統，且一機集團燃料、動力系統能夠滿足公司日常經營所需要的水、電、汽、采暖等方面的服務。

　　報告期內公司發生的關聯交易均按既定的《協議》執行，公司監事會和獨立董事已對公司2004年度發生的關聯交易發表了獨立意見。2004年公司與一機集團及其子公司、聯營公司因采購發生關聯交易額27249萬元，占主營業務成本29.69%，因銷售發生的關聯交易額3200萬元，占主營業務收入3.22%，并未因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　公司與一機集團及其子公司、聯營公司2005年度預計日常關聯交易的議案經公司二屆六次董事會審議通過。由于繆文民先生、趙鳳林先生為本關聯交易事項的關聯董事，對此議案進行回避表決，其他九位董事表決，一致通過該項議案。該事項符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和股東的利益。

　　2、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

　　公司獨立董事李含善先生、趙秉正先生、張耀明先生、陳啟榕女士在召開董事會前，經過充分溝通，發表了獨立意見，認為公司日常關聯交易有利于公司生產經營活動正常進行，符合公司和股東的利益，不會對公司和股東的利益造成損害。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　2000年11月公司與一機集團簽訂的《土地使用權租賃協議》，租賃期限為20年。公司于2003年與一機集團簽訂《生產準備服務協議》、《委托加工協議》，該協議有效期兩年，根據生產經營的需要，擬重新簽訂上述協議。公司每年與一機集團及其子公司、聯營公司簽訂《工礦產品購銷合同》。

　　七、備查文件

　　1、公司二屆六次董事會決議；

　　2、《土地使用權租賃協議》、《生產準備服務協議》、《委托加工協議》、《工礦產品購銷合同》；

　　3、獨立董事關于公司與一機集團及其子公司、聯營公司2004年度日常關聯交易事項的發生情況及2005年度日常關聯交易事項預計發生情況的獨立意見。

　　特此公告

　　包頭北方創業(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　二OO五年三月三十日上海證券報