北方創(chuàng)業(yè)第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第五次會議于2005年3月28日下午1：30時在包頭兵工新世紀賓館二樓會議室召開，會議由公司監(jiān)事會主席魏鋒先生主持，應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。會議以舉手表決方式審議通過如下決議：

　　1、審議通過了《關于監(jiān)事會工作報告的議案》。

　　該議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　該議案需提交2004年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于公司2004年年度決算報告及2005年年度預算報告的議案》。

　　該議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　3、審議通過了《關于2004年利潤分配方案的議案》。

　　該議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　4、審議通過了《關于2004年年度報告及摘要的議案》。

　　該議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　5、審議通過了《關于公司2004年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2005年預計日常關聯(lián)交易事項的議案》。

　　該議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　6、 審議通過了《關于變更部分募集資金項目的議案》。

　　該議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　特此公告

　　包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO五年三月三十日上海證券報