北方創業召開2004年度股東大會的通知

　　包頭北方創業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議通知于2005年3月12日以書面方式送達全體董事，會議于2005年3月28日上午8時30分在包頭兵工新世紀賓館二樓會議室召開，會議應到董事11人，實際參會董事8名。會議由公司董事長陳學軍先生主持�？娢拿穸�事因公出差未能出席本次會議，授權趙鳳林董事代為出席并行使表決權，張耀明獨立董事因公出差未能出席本次會議，授權陳啟榕獨立董事代為出席并行使表決權，郭曉華董事因公出差未能出席本次會議，授權張瑤董事代為出席并行使表決權 。公司監事和部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式審議通過如下決議：

　　1、 審議通過了《關于總經理工作報告的議案》。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　2、審議通過了《關于董事會工作報告的議案》。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　3、審議通過了《關于公司2004年年度決算報告及2005年年度預算報告的議案》。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　4、審議通過了《關于2004年利潤分配方案的議案》。

　　經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司審計確認，本公司2004年度實現凈利潤24，878，918.81元，提取10%法定盈余公積金2，487，891.88元，提取5%法定公益金1，243，945.94元，本年度可供分配利潤21，147，080.99元。

　　根據公司實際經營情況及2005年業務發展需要，公司擬對2004年度未分配利潤進行分配。即以2004年期末總股本130，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)，合計派發現金紅利13，000，000.00元，剩余未分配利潤8，147，080.99元結轉下一年度；公司本次不進行資本公積金轉增股本。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　5、審議通過了《關于2004年年度報告及摘要的議案》。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　6、審議通過了《關于變更部分募集資金項目的議案》，內容詳見當日刊登的《包頭北方創業股份有限公司關于變更部分募集資金項目的公告》。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　8、審議通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　9、審議通過了《關于修改董事會議事規則的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　10、審議通過了《關于修改獨立董事工作細則的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　11、審議通過了《關于修改關聯交易決策制度的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　12、審議通過了《關于修改對外擔保管理辦法的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　13、審議通過了《關于修改高管人員績效薪酬考核辦法的議案》。

　　高管人員的崗位績效工資由崗位工資、績效工資和特殊獎勵三部分相加組成。崗位績效工資考核由公司董事會負責，董事會可委托總經理或公司有關部門實施考核，經董事會批準后實施。獨立董事每人每年津貼2萬元人民幣(不含稅)，獨立董事津貼的相關稅費和出席公司董事會及處理公司事務的合理費用由公司承擔。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　14、審議通過了《關于制定募集資金使用管理辦法的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　15、審議通過了《關于制定風險投資管理制度的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　16、審議通過了《關于制定投資者關系管理制度的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　17、審議通過了《關于續聘深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案》。

　　公司2004年度股東大會聘任的深圳南方民和會計師事務所有限責任公司聘期已屆滿，根據合作情況，公司繼續聘任深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司2005年度審計機構，年度審計費用為25萬元人民幣。

　　公司獨立董事李含善先生、趙秉正先生、張耀明先生、陳啟榕女士發表了獨立意見，認為深圳南方民和會計師事務所有限責任公司在2004年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司的年度審計工作，因此同意繼續聘請深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司2005年度審計機構。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　18、審議通過了《關于公司2004年度關聯交易執行情況及2005年預計日常關聯交易事項的議案》，詳見當日刊登的《包頭北方創業股份有限公司日常關聯交易公告》。

　　該議案表決結果： 關聯董事繆文民、趙鳳林回避表決，同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　19、審議通過了《關于獨立董事述職報告的議案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　以上2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17、18、19項議案需提交2004年度股東大會審議。

　　20、審議通過了《關于提議召開2004年度股東大會的議案》。

　　該議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　董事會決定于2005年5月10日(星期二)上午9：00時，在包頭兵工新世紀賓館二樓會議室召開公司2004年度股東大會，會期半天。具體安排如下：

　　一、會議召開方式：現場表決

　　二、會議主要議題：

　　1、 審議《關于董事會工作報告的議案》。

　　2、 審議《關于監事會工作報告的議案》。

　　3、 審議《關于公司2004年年度決算報告及2005年年度預算報告的議案》。

　　4、 審議《關于2004年度利潤分配方案的議案》。

　　5、 審議《關于2004年年度報告及摘要的議案》。

　　6、 審議《關于變更部分募集資金項目的議案》。

　　7、 審議《關于修改公司章程的議案》。

　　8、審議《關于修改股東大會議事規則的議案》。

　　9、審議《關于修改董事會議事規則的議案》。

　　10、審議《關于修改獨立董事工作細則的議案》。

　　11、審議《關于修改關聯交易決策制度的議案》。

　　12、審議《關于修改對外擔保管理辦法的議案》。

　　13、審議《關于修改高管人員績效薪酬考核辦法的議案》。

　　14、審議《關于續聘深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案》。

　　15、審議《關于公司2004年度關聯交易執行情況及2005年預計日常關聯交易事項的議案》。

　　16、審議《關于獨立董事述職報告的議案》。

　　三、出席會議人員：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員。

　　2、凡2005年4月27日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東(委托代理人)。

　　3、 本公司聘請的律師。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、法人股股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、 社會公眾股股東持股東帳戶及本人身份證辦理登記手續，委托人持本人身份證、委托人股東帳戶和授權委托書進行登記；

　　3、 外地股東可以信函或傳真方式進行登記(需提供有關證件復印件)；

　　4、 登記時間：2005年4月29日8：00至17：00

　　5、 登記地點：包頭市青山區民主路本公司證券部

　　郵政編碼：014032

　　聯系電話：0472-3116791

　　傳真：0472-3116791

　　聯系部門：本公司證券部

　　6、參會股東住宿及交通費自理。

　　附：授權委托書

　　特此公告

　　包頭北方創業股份有限公司董事會

　　二OO五年三月三十日

　　授權委托書

　　茲授權 先生(女士)代表本人(單位)出席包頭北方創業股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證號碼(或營業執照號碼)：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持有股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：2004年年度股東大會結束止。上海證券報