武鋼股份(600005)召開股東大會的公告

　　武漢鋼鐵股份有限公司于2005年3月25日召開三屆七次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過聘任趙小明等為公司高級管理人員的議案。

　　二、通過關于資產報廢核銷的報告。

　　三、通過2004年度利潤分配預案：以2004年末股本總數7838000000股為基數，每10股派2.50元(含稅)。

　　四、通過2004年年度報告及其摘要。

　　五、通過投資硅鋼擴建改造項目的議案：該項目計劃投資11.05億元(建設資金自籌)。

　　六、通過關于二號高爐易地改造的議案：該項目總投資12.98億元(建設資金自籌)。

　　七、通過關于2005年固定資產投資計劃的議案：決定2005年固定資產投資規模為68億元。

　　八、通過續聘安永華明會計師事務所為公司2005年會計報表審計機構的議案。

　　九、通過2005年度日常關聯交易公告。

　　十、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　董事會決定于2005年4月29日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。