大紅鷹(600830)召開股東大會的公告

　　寧波大紅鷹(資訊 行情 論壇)實(shí)業(yè)投資股份有限公司于2005年3月25日召開四屆十二次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預(yù)案：擬以2004年末總股本262720222股為基數(shù)，每10股派1.00元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過修訂公司章程的議案。

　　四、通過續(xù)聘江蘇天衡會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　五、通過第五屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事和獨(dú)立董事候選人提名的議案。

　　董事會決定于2005年4月29日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。