福建水泥第四屆監事會第三次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　福建水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2005年3月24日 下午3：00在福建省福州市本公司會議室召開，公司監事應到9人，實到9人，符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由監事會主席李恭洲先生主持，經審議，一致通過了以下決議：

　　一、審議通過《公司2004年度監事會工作報告》

　　二、審議了《公司總經理2004年度工作報告》

　　三、審議通過《公司2004年財務決算及2005年財務預算》

　　四、審議通過《公司2004年年度報告》及其摘要

　　五、審議通過《公司2004年度利潤分配方案》

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司監事會

　　2005年3月24日上海證券報