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浙江康恩貝制藥股份有限公司四屆董事會第八次會議決定，于2005年4月29日(星期五)在浙江省蘭溪市召開公司2004年度股東大會。有關事項通知如下：
一、會議召開時間：2005年4月29日(星期五)上午9：00時。
二、地點：浙江省蘭溪市振興路333號 蘭溪市國際大酒店。
三、會議召集人：公司董事會
四、會議召開方式：現場投票方式
五、會議議程：
1、 審議公司2004年度報告和2004年度報告摘要；
2、 審議公司董事會2004年度工作報告；
3、 審議公司監事會2004年度工作報告；
4、 審議關于公司2004年度財務決算報告；
5、 審議關于公司2005年度財務預算報告；
6、 審議決定公司2004年度利潤分配方案；
7、 審議修改公司章程的議案；
8、 審議關于子公司修改與關聯方《藥品經銷協議》的議案；
9、 審議聘請公司2005年度財務審計機構的議案；
10、審議有關公司監事會換屆事項的議案；
11、審議關于調整獨立董事津貼的議案；
12、聽取獨立董事述職報告。
六、參會人員：
1、截至2005年4月18日下午3：00時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或股東代理人；
2、公司董事、監事及高級管理人員。
七、股權登記日：2005年 4 月 18 日。
八、符合參會資格的股東，請于2005年4月22日下午5：00時之前將擬出席會議的書面回復以及以下材料以信函或者傳真方式送達或傳真到本公司。
自然人股東：本人身份證、股東證券帳戶卡等股權證明；
股東代理人：代理人身份證、授權委托書(格式見附件)、委托人身份證復印件、委托人股東證券帳戶卡等股權證明。
法人股東：營業執照復印件(加蓋單位公章)、法定代表人授權委托書、股東證券帳戶卡、出席人身份證。
九、會議登記地點及聯系方式：
登記地點：浙江省杭州市高新技術開發區濱江科技經濟園賓康路568號
公司投資證券部
郵 編：310052
聯 系 電話： 0571？87774710 / 87774827
傳 真： 0571？87774709
聯 系 人： 楊俊德 王函穎
八、其他事項：
出席會議的股東食宿和交通費自理。
特此公告。
浙江康恩貝制藥股份有限公司
董事會
2005年3月29日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本單位(個人)出席浙江康恩貝制藥股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人： 委托人身份證號碼(營業執照號碼)：
委托人持股數：委托人股東帳號：
委托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日上海證券報
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