人福科技第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2005年3月28日下午15：00在公司總部會議室召開，會議通知發出日期為2005年3月28日。會議應到董事九名，實到董事九名。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議由董事艾路明先生主持，會議經表決一致通過了以下議案：

　　一、關于選舉第五屆董事會董事長的議案

　　鑒于第五屆董事會已經組成，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，現選舉艾路明先生為第五屆董事會董事長，任期三年。

　　二、關于第五屆董事會專門委員會組成人員建議名單的議案

　　經全體董事民主協商，對各專門委員會的人員組成資格及工作性質作了合理的分析與評判，形成了董事會各專門委員會成員組成名單，名單見附件一。

　　三、關于續聘公司高級管理人員的議案

　　鑒于現任公司總經理王學海先生任職期限已滿，經董事艾路明先生提名，公司董事會決定續聘王學海先生為公司總經理，任期自董事會通過任命之日起至第五屆董事會屆滿時止。

　　鑒于現任公司財務總監、副總經理吳亞君女士，副總經理鄧霞飛先生、徐華斌先生、杜文濤先生、余磊先生任職期限已滿，根據董事王學海先生提名，公司決定續聘上述五位高級管理人員，任期自董事會通過任命之日起至第五屆董事會屆滿時止。

　　四、關于續聘董事會秘書及董事會證券事務代表的議案

　　鑒于第五屆董事會已經組成，經董事艾路明先生提名，決定續聘余磊先生為董事會秘書、王鳴先生為董事會證券事務代表，任期自董事會通過任命之日起至第五屆董事會屆滿時止。

　　五、關于新聘公司高級管理人員的議案

　　根據公司經營管理的需要，經董事王學海先生提名，公司董事會現決定聘請李名學先生為公司副總經理，任期自董事會通過任命之日起至第五屆董事會屆滿時止。新聘高級管理人員的簡歷見附件二。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司董事會

　　二○○五年三月二十八日

　　附件一：

　　武漢人福高科技產業股份有限公司

　　第五屆董事會專門委員會名單

　　一、戰略與發展委員會

　　主任委員： 艾路明

　　委 員： 王學海

　　張小東

　　伍新木

　　投資評審小組：

　　組 長： 鄧霞飛

　　副 組 長： 李 杰

　　二、提名委員會

　　主任委員：伍新木

　　委 員：莫洪憲

　　李 杰

　　三、薪酬與考核委員會

　　主任委員：莫洪憲

　　委 員：伍新木

　　王學海

　　四、審計委員會

　　主任委員：謝獲寶

　　委 員：伍新木

　　蘆 俊

　　附件二：

　　新聘高級管理人員簡歷

　　李名學先生簡歷

　　李名學，男，1956年生，中共黨員，碩士研究生。1985年研究生畢業于中山大學經濟學系。曾任廣州市社科院《開放時代》副主編，曾就職于廣州珠江經濟文化策劃公司、廣州白云新技術創業基地、武漢新蘭德經濟文化策劃公司。1999年起任武漢新新彩印制版有限責任公司總經理。現任新疆西帕維藥集團有限公司董事長。上海證券報