蘇寧電器第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　蘇寧電器(資訊 行情 論壇)連鎖集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2005年3月24日19：00在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，親自出席本次會(huì)議的監(jiān)事為朱華、尚雪峰、李建穎，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人朱華女士召集和主持，與會(huì)監(jiān)事以舉手表決的方式審議并通過如下決議：

　　1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致審議通過了《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào) 告》，此議案需提交股東大會(huì)審議；

　　2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　3、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為此方案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并結(jié)合了公司的自身情況，切實(shí)可行；

　　4、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《2004年年度報(bào)告》及《2004年年度報(bào)告摘要》；

　　5、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于公司2004年度募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》；

　　監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為該專項(xiàng)說(shuō)明與公司募集資金實(shí)際使用情況相符。

　　6、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于公司2004年度關(guān)聯(lián)交易情況說(shuō)明的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為公司對(duì)2004年度的關(guān)聯(lián)交易已進(jìn)行了充分披露。公司2004年度關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害到公司和其他非關(guān)聯(lián)方的利益。

　　7、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　8、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于續(xù)聘2005年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　9、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于對(duì)北京、上海、浙江控股子公司提供擔(dān)保的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為公司對(duì)外擔(dān)保程序合法，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際。

　　10、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于確定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及津貼的議案》。

　　特此公告。

　　蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2005年3月24日上海證券報(bào)