人福科技2004年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司二○○四年年度股東大會于2005年3月28日上午9：30在武漢市洪山區魯磨路369號公司總部六樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共14人，持有表決權股份86，797，061股，占公司股份總額的42.6877%；其中參加會議的流 通股股東及股東授權代表共10人，持有表決權股份347，061股，占公司股份總額的0.1707%。

　　本次股東大會經中銀律師事務所具有證券從業資格的汪少炎律師到會做現場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

　　會議由董事長艾路明先生主持，會議經逐項審議和表決通過了以下議案：

　　一、審議通過公司《二○○四年年度報告正文及摘要》

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　二、審議通過公司《二○○四年年度董事會工作報告》

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　三、審議通過公司《二○○四年年度監事會工作報告》

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　四、審議通過公司《二○○四年年度利潤分配方案》

　　贊成票：86，786，761股，占出席會議股東所持表決權股份總額的99.99%。

　　反對票：10，300股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0.01%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：336，761股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的97.03%。

　　反對票：10，300股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的2.97%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　五、關于公司第四屆董事會換屆選舉及選舉公司獨立董事的議案：

　　1、關于選舉艾路明先生為第五屆董事會董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　2、關于選舉王學海先生為第五屆董事會董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　3、關于選舉鄧霞飛先生為第五屆董事會董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　4、關于選舉張小東先生為第五屆董事會董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　5、關于選舉蘆俊先生為第五屆董事會董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　6、關于選舉李杰先生為第五屆董事會董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　7、關于選舉伍新木先生為第五屆董事會獨立董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　8、關于選舉謝獲寶先生為第五屆董事會獨立董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　9、關于選舉莫洪憲女士為第五屆董事會獨立董事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　六、關于公司第四屆監事會換屆選舉的議案：

　　1、關于選舉齊謀甲先生為第五屆監事會監事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　2、關于選舉杜燕云女士為第五屆監事會監事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　3、關于選舉徐良華先生為第五屆監事會監事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　4、關于選舉杜越新先生為第五屆監事會監事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　5、關于選舉李光靜女士為第五屆監事會監事的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　七、關于續聘大信會計師事務有限公司及確定二○○五年年度審計費用的議案：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　八、關于修訂《武漢人福高科技產業股份有限公司章程》的議案：

　　經參加會議的全體股東積極比照相關法律、法規和有關政策文件，通過對公司《章程修正案》的仔細閱讀，審慎判斷，大會逐項通過了以下修改議案。

　　1、修改《公司章程》第二章第12條；

　　2、修改《公司章程》第三章第20條；

　　3、修改《公司章程》第40條；

　　4、增加《公司章程》第41條；

　　5、增加《公司章程》第42條；

　　6、增加《公司章程》第43條；

　　7、增加《公司章程》第44條；

　　8、修改《公司章程》第四章第42條；

　　9、修改《公司章程》第四章第43條；

　　10、修改《公司章程》第四章第49條；

　　11、增加《公司章程》第68條；

　　12、修改《公司章程》第四章第67條；

　　13、增加《公司章程》第84條；

　　14、修改《公司章程》第四章第85條；

　　15、增加《公司章程》第97條；

　　16、增加《公司章程》第98條；

　　17、增加《公司章程》第99條；

　　18、修改《公司章程》第五章第93條；

　　19、修改《公司章程》第五章第108條；

　　20、修改《公司章程》第五章第110條；

　　21、修改《公司章程》第五章第111條；

　　22、修改《公司章程》第五章第120條；

　　23、修改《公司章程》第五章第121條；

　　24、修改《公司章程》第五章第126條；

　　25、修改《公司章程》第五章第127條；

　　26、修改《公司章程》第五章第128條；

　　27、修改《公司章程》第五章第130條；

　　28、刪除《公司章程》第五章第139條；

　　29、修改《公司章程》第五章第140條；

　　30、修改《公司章程》第五章第142條；

　　31、修改《公司章程》第六章第144條；

　　32、修改《公司章程》第六章第145條；

　　33、修改《公司章程》第六章第163條；

　　34、修改《公司章程》第七章第164條；

　　35、修改《公司章程》第七章第168條；

　　36、修改《公司章程》第九章第189條；

　　37、修改《公司章程》第九章第192條；

　　38、修改《公司章程》第九章第193條；

　　39、修改《公司章程》第九章第196條；

　　40、增加《公司章程》第205條；

　　41、增加《公司章程》第206條；

　　42、增加《公司章程》第207條；

　　43、增加《公司章程》第208條；

　　44、增加《公司章程》第209條。

　　表決情況如下：

　　贊成票：86，797，061股，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議股東所持表決權股份總額的0%。

　　出席會議的流通股股東所持有的表決權股份總數為：347，061股。其中：

　　贊成票：347，061股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的100%。

　　反對票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　棄權票： 0 股，占出席會議流通股股東所持表決權股份總額的0%。

　　該項議案為特別議案，已經出席會議的股東所持表決權股份總額的三分之二以上通過。

　　股東大會授權公司相關部門全權負責辦理相關工商變更事宜。該項修改尚需報工商行政管理部門登記核準備案后生效。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司

　　二○○五年三月二十八日上海證券報