武鋼股份召開2004年年度股東大會的通知

　　武漢鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第七次會議通知于3月14日以書面形式發(fā)出。會議于2005年3月25日上午在公司一會議室召開，應到董事15人，實到董事12人。公司董事劉本仁先生因工作原因未能出席董事會，授權副董事長王炯先生代為出席及表決；獨立董事張勇傳先生因工作原因未能出席董事會，授權獨立董事羅飛先生代為出席及表決；公司獨立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事會，授權獨立董事楊天鈞先生代為出席及表決。全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次董事會，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議 由董事長鄧崎琳先生主持，經(jīng)過認真審議，通過以下議案：

　　一、審議通過《總經(jīng)理工作報告》；

　　全體董事一致通過本議案。

　　二、審議通過《董事會工作報告》；

　　全體董事一致通過本議案。

　　該項議案尚須提交二零零四年年度股東大會審議。

　　三、審議通過《關于聘任趙小明先生等為公司高級管理人員的議案》；

　　根據(jù)總經(jīng)理王嶺先生的提名， 董事會決定聘任趙小明先生為總會計師；施世忠先生由財務總監(jiān)改任副總會計師。

　　全體董事一致通過本議案。

　　與會獨立董事認為：本次高級管理人員的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效，不存在被操縱的情形；上述人員的聘任已經(jīng)征得本人的同意；新任高級管理人員符合相應的任職條件和資格。

　　四、審議通過《2004年度財務決算方案及2005年度財務預算方案》；

　　全體董事一致通過本議案。

　　該項議案尚須提交二零零四年年度股東大會審議。

　　五、審議通過《關于資產(chǎn)報廢核銷的報告》；

　　因設備更新改造等原因，報廢核銷固定資產(chǎn)原值20116.2萬元，凈值6556.9萬元；報廢備品備件存貨原值3650萬元，殘值547.50萬元；報廢合金存貨原值35.04萬元，殘值5.26萬元；報廢大型工具原值7.38萬元，殘值1.11萬元。

　　全體董事一致通過本議案。

　　六、審議通過《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　經(jīng)安永華明會計師事務所審計，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤3，203，583，064.39元，提取10%的法定公積金320，358，306.44元、5%的法定公益金160，179，153.22元和20%任意盈余公積金640，716，612.88元，當年可供股東分配的利潤為2，082，328，991.85元。加上上年未分配利潤5，291，305.53元，可供股東分配的利潤為2，087，620，297.38元。

　　董事會決定：以2004年末股本總數(shù)7，838，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利2.5元(含稅)，合計分配現(xiàn)金1，959，500，000元，未分配利潤余額為128，120，297.38元。

　　公司不進行資本公積金轉增股本。

　　全體董事一致通過本議案。

　　該項議案尚須提交二零零四年年度股東大會審議。

　　七、審議通過《2004年年度報告》及其摘要；

　　全體董事一致通過本議案。

　　八、審議通過《投資硅鋼擴建改造項目的議案》；

　　為進一步優(yōu)化品種結構，強化差異化戰(zhàn)略的實施，促進公司冷軋硅鋼片生產(chǎn)基地的建設，公司決定對硅鋼片廠進行擴建改造。

　　該項目主要建設內(nèi)容包括：單機架軋機、高溫退火環(huán)形爐、退火機組、激光刻痕機組、平整機組、焊接機組等。計劃投資11.05億元(建設資金自籌)，全部擴建改造項目將于2006年底前建成投產(chǎn)。項目建成達產(chǎn)后，年增加取向硅鋼8萬噸，無取向硅鋼6萬噸，冷硬卷20萬噸。

　　該項目將與公司第二屆董事會第十二次會議審議通過的第二硅鋼廠建設項目一起作為硅鋼片廠改擴建項目合并建設。硅鋼片廠改擴建項目已經(jīng)國家發(fā)改委核準批復(發(fā)改工業(yè)［2004］2177號文)。該項目所得稅后財務內(nèi)部收益率為14.03%，全部投資回收期8.76年(含建設期)，貸款償還期為6.44年(含建設期)。

　　隨著硅鋼片廠改擴建項目的建成，公司硅鋼片總產(chǎn)能將達到122萬噸/年，其中取向硅鋼28萬噸。

　　全體董事一致通過本議案。

　　九、審議通過《關于二號高爐易地改造的議案》；

　　為了加快公司的發(fā)展，董事會決定對煉鐵廠2號高爐進行易地大修技術改造。主要改造內(nèi)容為建設一座3200m3高爐本體系統(tǒng)及配套設施。設計年產(chǎn)煉鋼生鐵257.6萬噸，一代爐齡15年以上。預計2006年6月份建成投產(chǎn)。該項目總投資12.98億元(建設資金自籌)，財務內(nèi)部收益率15.24%，投資回收期7.39年，有較好的經(jīng)濟效益。

　　全體董事一致通過本議案。

　　十、審議通過《關于2005年固定資產(chǎn)投資計劃的議案》；

　　董事會決定2005年固定資產(chǎn)投資規(guī)模為68億元。用于新建二冷軋工程、硅鋼片廠改擴建工程、二號高爐易地改造工程、三煉鋼3號轉爐、二煉鋼1號連鑄機改造工程等重措項目65.4億元；用于一般技術改造措施2.6億元。

　　全體董事一致通過本議案。

　　十一、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

　　董事會決定繼續(xù)聘請安永華明會計師事務所為本公司2005年會計報表審計機構。

　　全體董事一致通過本議案。

　　該項議案尚須提交二零零四年年度股東大會審議。

　　十二、審議通過《2005年度日常關聯(lián)交易公告》；

　　有表決權的董事一致通過本議案。

　　關聯(lián)董事回避表決本議案，此議案尚須獲得股東大會的批準，與該議案有利害關系的關聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　十三、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　根據(jù)公司的實際情況，董事會決定將《公司章程》第一百零六條“董事會由15名董事組成，其中獨立董事至少占三分之一，設董事長一人，副董事長一至二人”修改為“董事會由11名董事組成，其中獨立董事至少占三分之一，設董事長一人，副董事長一至二人”。

　　全體董事一致通過本議案。

　　該項議案尚須提交二零零四年年度股東大會審議。

　　十四、審議通過《武漢鋼鐵股份有限公司持續(xù)督導期間自查表》；

　　全體董事一致通過本議案。

　　十五、審議通過《關于召開公司2004年年度股東大會的議案》。

　　全體董事一致通過本議案。

　　董事會決定召開二零零五年年度股東大會，主要內(nèi)容如下：

　　1.會議時間：2005年4月29日上午9時

　　2.會議地點：武鋼賓館

　　3.會議議題：

　�、�.審議批準《董事會工作報告》；

　�、�.審議批準《監(jiān)事會工作報告》；

　�、�.審議批準《2004年度財務決算方案及2005年度財務預算方案》；

　�、�.審議批準《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　�、�.審議批準《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

　�、�.審議批準《2005年度日常關聯(lián)交易公告》；

　　⑦.審議批準《關于修改公司章程的議案》。

　　4.本次會議出席對象：

　　(1)截止2005年4月15日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議(授權委托書附后)。

　　(2) 本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，董事、監(jiān)事候選人。

　　5、出席會議登記辦法：

　　(1) 登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續(xù)。

　　符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。

　　(2)登記時間

　　2005年4月19日至4月28日每個工作日上午8：00-11：30，下午13：30-17：00。

　　(3)登記地點

　　武漢市青山區(qū)沿港路三號公司董事會秘書室

　　6、其他事項：

　　本次會議將按已辦理出席會議登記手續(xù)確認其與會資格；會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

　　7、聯(lián)系人：劉國富 柳浪

　　聯(lián)系電話：027-86306023

　　傳 真：027-86807873

　　武漢鋼鐵股份有限公司董事會

　　2005年3月29日

　　附簡歷

　　趙小明，男，49歲，研究生學歷，高級會計師。趙先生1976年加入武鋼，歷任武鋼財務部副部長、部長、武鋼副總會計師兼財務部部長、武鋼總經(jīng)理助理、武鋼總經(jīng)理助理兼財務公司經(jīng)理。趙先生畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學工業(yè)會計專業(yè)，后又在湖北省委黨校經(jīng)濟管理專業(yè)研究生班畢業(yè)，現(xiàn)任本公司總會計師。

　　施世忠，男，40歲，研究生學歷，碩士，高級會計師。施先生1986年加入武鋼，歷任武鋼財務部成本處副處長、處長、武漢鋼鐵有限責任公司副總會計師兼財務部部長、武鋼鋼鐵公司副總會計師兼財務部部長、本公司財務總監(jiān)兼財務部部長。施先生畢業(yè)于中國人民大學財政財務會計專業(yè)，于2003年獲得武漢理工大學管理科學與工程碩士學位�，F(xiàn)任本公司副總會計師兼財務部部長。

　　授權委托書

　　茲授權 先生/女士，代表本人(單位)出席武漢鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會、并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　回 執(zhí)

　　截止2005年 月 日，我單位(個人)持有武漢鋼鐵股份有限公司股票 股，擬參加公司2004年度股東大會。

　　股東賬戶：股東姓名(蓋章)：

　　出席人姓名：

　　2005年 月 日上海證券報